Департамент АФМ по городу Алматы ведет расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой «R.O.I.», кот

Межрайонный суд по уголовным делам Астаны приговорил трех фигурантов дела ЖСК "Оазис-Астана” к 2,5 года лишения свободы

В Астане девяти фигурантам вынесли приговор по делу о мошенничестве при продаже квартир в жилых комплексах R-Club и R-C

Департаментом АФМ по городу Алматы совместно с Интерполом из Турции возвращена руководитель структурного подразделения

У осужденных конфисковали земельные участки и квартиры в Астане и Павлодаре, 18 автомобилей и более 300 миллионов теңг

Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование в отношении женщины, подозреваемой в создании и руководств

В нормальной правовой среде подобные факты нарушений ведут к отзыву лицензий или жесткому пересмотру контрактов, но дл

В управлении градостроительного контроля Алматы сообщили о привлечении к ответственности операторов интернет-площадок K

Алматинский городской суд рассмотрел апелляции по делу о мошенничестве с продажей квартир в трёх жилых комплексах — Fam

Департамент АФМ по Шымкенту проводит расследование по факту организации финансовой пирамиды «Капитал», действовавшей по

Департамент АФМ по Шымкенту проводит расследование по факту организации финансовой пирамиды "Капитал", действовавшей по

В Казахстане снова на повестке тема обманутых дольщиков. Очередным поводом стала история вокруг проекта Nura Elite в Ас

По данным следствия, в период с 2021 по 2024 годы Суюншали Мөлдір, действуя через подконтрольные компании, привлекала д

Столичным департаментом агентства по финансовому мониторингу проводится расследование в отношении директора группы комп

В Астане завершено расследование уголовных дел по факту незаконного привлечения средств дольщиков при строительстве жил

В Астане завершили расследование уголовных дел о незаконном привлечении средств дольщиков при строительстве жилищных ко

Прокуратура Астаны завершила расследование уголовных дел по долевому строительству жилых комплексов «Оазис», R-Club и R

В Алматы расследуют мошенничество в сфере незаконной инвестиционной деятельности, ущерб от которого превысил 620 млн те

По версии следствия, почти десять лет мужчина похищал деньги, привлекая инвестиции в фиктивные программы страхования и

Следствием установлено, что компания-продавец привлекала деньги граждан, хотя объект не был зарегистрирован как долевое

Департаментом АФМ по области Абай окончено расследование в отношении руководства ТОО «Dala SK Construction» и ряда аффи